天宇:公告本公司董事會決議增列115年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期：115/03/31

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度各項表冊報告。

(3)：114年私募普通股案執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：私募現金增資發行普通股案。

(2)：修訂「背書保證作業管理辦法」案。

(3)：修訂「公司章程」案。(新增)

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/24

11.停止過戶截止日期：115/06/24

12.其他應敘明事項：本公司115年股東常會召開相關公告依法令規定另行辦理。