大量:公告董事會決議115年股東常會增列議案

第17款

1.董事會決議日期：115/03/31

2.股東會召開日期：115/05/12

3.股東會召開地點：本公司

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書。

(2)：本公司114年度審計委員會審查營業報告書、個體財務報表、

合併財務報表及盈餘分配案報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(6)：本公司擬辦理半導體事業分割報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：南京大量數控科技有限公司海外上市案。

(2)：「公司章程」修訂案。

(3)：本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「大量先進智能股份有限公司」

釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/14

10.停止過戶截止日期：115/05/12

11.其他應敘明事項：(1)本次增列報告事項：本公司擬辦理半導體事業分割報告

(2)本次增列討論事項：本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對

「大量先進智能股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。