銓寶:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第32款

1.董事會決議日期：115/03/26

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：台中市烏日區成功西路300號203教室

(南山人壽教育訓練中心203教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告案。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)：114年度股東紅利分配現金股利情形報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/26

10.停止過戶截止日期：115/06/24

11.其他應敘明事項：無