如興:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/26

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台北市復興北路99號2樓(牛牛牛)亞會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工暨董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度私募實際辦理情形報告。

(5)：健全營運計畫執行情形報告。

(6)：依主管機關來函要求事項報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)：修訂「公司章程」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：無