山太士:山太士董事會決議召開115年股東常會公告(討論事項新增及順序調整）

第32款

1.董事會決議日期：115/03/27

2.股東會召開日期：115/05/21

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市沿河街28巷158號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告書

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」

部分條文

(5)：訂定本公司「永續發展實務守則」相關辦法

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)：盈餘轉增資發行新股案

(3)：申請股票上櫃案

(4)：為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資

認股權利案

(5)：修訂本公司「股東會議事規則」案

(6)：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選第十一屆董事1席案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/23

12.停止過戶截止日期：115/05/21

13.其他應敘明事項：無