零壹:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告(新增議案公告)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/27

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：買回本公司股份執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表，提請承認。

(2)：114年度盈餘分配案，提請承認。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論修正「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選任本公司第16屆董事9席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新選任董事「競業禁止」討論案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：