義隆:董事會決議召開股東常會-新增討論案

第17款

1.董事會決議日期：115/03/27

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：本公司ㄧ樓會議室(新竹科學園區創新ㄧ路十二號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告本公司一一四年度營業狀況。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度盈餘分配案報告

(4)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(5)：庫藏股執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度決算表冊案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司股東會議事規則。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國115年3月16日起至115年3月26日止為受理

股東提案期間，受理處所為義隆電子股份有限公司（地址：新竹科學園區新竹縣創新一

路12號，115年3月16日早上九時起至115年3月26日下午五時止）。

(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自115年4月27日至115年5月24日止，

股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會

電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】