鎧鉅:公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜公告

第9款

1.事實發生日:115/03/27

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:115/03/27

(2)股東會召開日期:115/06/18

(3)股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷18號

(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

一、114年度營業報告。

二、監察人審查114年度決算表冊報告。

三、資金貸與改善計畫執行情形報告。

四、公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(6)召集事由二、承認事項:

一、114年度營業報告書及財務報表案。

二、114年度虧損撥補案。

(7)召集事由三、討論事項:

一、修訂公司章程案。

二、修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(8)召集事由四、選舉事項:無

(9)召集事由五、其他議案:無

(10)召集事由六、臨時動議:無

(11)停止過戶起始日期:115/04/20

(12)停止過戶截止日期:115/06/18

(13)其他應敘明事項:無。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。