豐鼎:公告本公司董事會決議通過召開115年股東常會

第9款

1.事實發生日:115/03/24

2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開115年股東常會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、股東常會日期：115年06月24日(星期三)上午十時整。

二、股東常會地點：屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號（屏東工廠會議室）。

三、股票停止過戶期間：115年04月26日至115年06月24日。

四、召集事由：

壹、報告事項：

(一)本公司114年度營業報告。

(二)本公司114年度審計委員會審查報告。

貳、承認事項：

(一)本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司114年度虧損撥補案。

參、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選案。

肆、其他議案：本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止解除案。

伍、臨時動議

陸、散會