利統:公告本公司董事會通過115年股東會召開事宜

第32款

1.董事會決議日期：115/03/24

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度現金股利分配情形報告。

(5)：修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、

「永續發展實務守則」及「董事會議事規則」部分條文報告。

(6)：關係人交易報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案

(2)：修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

(3)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(4)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/17

10.停止過戶截止日期：115/06/15

11.其他應敘明事項：無