寶齡富錦:公告本公司董事會決議召開本公司115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/18

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告

(5)：114年度重大關係人交易情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事及其代表人競業禁止限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定辧理股東書面提案申請--

受理期間：自115年03月20日起至115年03月30日下午5時止;

受理處所：本公司營運管理處股務課(地址：臺北市南港區園區街3號16樓F棟)

(2)本次公告新增討論事項：解除董事及其代表人競業禁止限制案