騰輝電子-KY:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/16

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：臺北市中山區松江路350號8樓綜合教室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司2025年度營業報告。

(2)：本公司2025年度審計委員會查核報告書。

(3)：本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司2025年度盈餘分派情形報告。

(5)：本公司資金貸與情形。

(6)：本公司背書保證情形。

(7)：本公司2025年度募集公司債情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司2025年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司2025年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「組織備忘錄及章程」部分條文案。(特別決議)

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/20

10.停止過戶截止日期：115/06/18

11.其他應敘明事項：無