泰鼎-KY:代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期: 115/03/13

2.股東會召開日期: 115/04/29

3.股東會召開地點: Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd. (Apex 2)

30/101, 30/102, Sinsakhon Industrial Estate Village No. 1,

Kokklam Sub-district, Mueang Samut Sakhon District,

Samut Sakhon Province 74000, Thailand

4.召集事由一、報告事項:

114年度營業報告書

5.召集事由二、承認事項:

114年第三次臨時股東會會議記錄

6.召集事由三、討論事項:

(1)114年度財務報表

(2)114年度發放董事分紅獎金案

(3)114年度盈餘分派案

(4)115年度選任查帳會計師及訂定酬勞標準案

(5)修正公司章程部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期: NA

11.停止過戶截止日期: NA

12.其他應敘明事項:無