威健:公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告

(3)：本公司114年度與關係人相互間之財務業務交易情形

(4)：本公司發行國內第六次及第七次無擔保轉換公司債之執行情形

(5)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形

(6)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形

(7)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案報告

(8)：本公司114年度給付董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案

(2)：本公司114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/20

10.停止過戶截止日期：115/06/18

11.其他應敘明事項：