聚隆:召開民國115年股東常會。

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告案。

(2)：本公司審計委員會審查民國114年度決算表冊報告案。

(3)：本公司對計畫上市(櫃)子公司聚泰環保材料科技股

份有限公司之釋股情形報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度決算表冊案。

(2)：本公司民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司資本公積發放現金案。

(2)：修訂本公司「公司章程」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，

受理期間、處所及方式如下，

受理期間：115年04月06日起至115年04月15日止。

受理處所：本公司財務課（地址：彰化縣彰化市彰鹿路105-4號）

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，

以掛號函件寄送。