乙盛-KY:重大訊息-公告本公司董事會決議召開115年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：新北市土城區中央路4段2號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會同意報告書。

(3)：114年度董事酬金給付情形報告。

(4)：114年度員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業告書及合併財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：增選獨立董事(一席)。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：八、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人，

本次股東會應選出獨立董事一席，

股東常會提案及提名之受理期間及處所如下：：

(一) 受理期間：115年4月2日起至115年4月13日下午5時整送達。

(二) 受理處所：新北市土城區中央路4段2號12樓之3