平和環保-創:代重要子公司鳳嘉實業(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/03/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書暨財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權。