昱泉:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/03/13

2.公司名稱:昱泉國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司115/03/13召開董事會，決議事項如下

(1)通過一一四年度內部控制制度有效性之考核及出具一一四年度內部控制制度聲明書案

(2)通過一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

(3)通過一一四年度虧損撥補案

(4)通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案

(5)通過本公司財務報告簽證會計師之委任及報酬案

(6)通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案

(7)通過修訂「公司章程」部分條文案

(8)通過召集民國一一五年股東常會案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。