保綠-KY:本公司董事會決議召開一一五年股東常會公告(補充說明)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/05

3.股東會召開地點：桃園市新屋區永福路800號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司2025年度營業報告。

(2)：審計委員會查核2025年度決算表冊報告。

(3)：2025年度員工及董事酬勞分派提列情形報告。

(4)：本公司2025年度給付董事酬金報告。

(5)：修正本公司「永續發展實務守則」案。

(6)：訂定「高階經理人薪資報酬與ESG相關績效連結政策」案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：提請承認2025年度營業報告書及財務報表案。

(2)：提請承認2025年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「股東會議事規則」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/07

10.停止過戶截止日期：115/06/05

11.其他應敘明事項：無