皇翔:召開115年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/01

3.股東會召開地點：台北市中山北路五段470巷8號(台北士林萬麗酒店2F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營運概況及115年度營運計劃。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式。

(4)：114年度背書保證辦理情形。

(5)：114年度向關係人取得及處分不動產案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告及財務報表承認案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/03

9.停止過戶截止日期：115/06/01

10.其他應敘明事項：自115年03月28日起至115年04月07日下午5時止

為受理持股百分之一以上股東書面提案期間。

自115年05月02日起至115年05月29日止為電子投票期間。