中環:本公司召開115年股東常會之公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：台北市進出口商業同業公會(台北市松江路350號1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理現金減資退還股款案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：無