美利達:公告本公司115年度股東常會召開日期、地點、方式、議程事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：本公司美利達大樓四樓 R02會議室，時間9:30 (地址: 彰化縣大村鄉美港村美港路116號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(2)：本公司民國114年度營業報告

(3)：審計委員會審查本公司民國114年度各項決算表冊報告

(4)：本公司對外背書保證情形報告

(5)：修正本公司[誠信經營守則]報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書, 個體及合併財務報表承認案

(2)：本公司民國114年度盈餘分配承認案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司章程修正案

(2)：本公司取得或處分資產處理程序修正案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/26

10.停止過戶截止日期：115/06/24

11.其他應敘明事項：