圓剛:本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營運狀況報告。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年股東常會通過之私募有價證券案辦理情形報告。

(5)：報告股東提案結果。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事選舉案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/13

12.停止過戶截止日期：115/06/11

13.其他應敘明事項：無