寶成:寶成工業(股)公司董事會決議召開一一五年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：彰化縣福興鄉福工路二號福興工業區本公司三樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業及財務報告。

(2)：審計委員會查核一一四年度決算報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/31

9.停止過戶截止日期：115/05/29

10.其他應敘明事項：一、本次股東常會受理股東書面提案期間：115年3月14日至115年3月24日止。

(一)受理提案之地點：寶成工業股份有限公司。

(二)受理提案地址：40764台中市西屯區台灣大道四段600號 股務部。

(三)受理提案電話：04-2461-5678。

二、盈餘分派相關內容尚未決定，預計股東常會40日前另行公告。