東碩:公告本公司董事會決議召開民國一一五年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路235巷131號3樓

本公司 3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：分派本公司114年度董事酬勞案及員工酬勞報告。

(4)：修訂「永續發展實務守則」案。

(5)：本公司背書保證情形。

(6)：本公司資金貸與情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年盈虧撥補表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：無。