漢唐:公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新北市中和區橋和路11-29號R樓

(台灣科技廣場頂樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告書。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分配情形報告。

(5)：一一四年度給付董事酬金報告。

(6)：買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/31

9.停止過戶截止日期：115/05/29

10.其他應敘明事項：