健和興:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：彰化縣線西鄉彰濱東三路十三號(本公司研發大樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊承認案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司『股東會議事規則』案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：