新興:董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：台北市敦化南路二段201號台北遠東香格里拉飯店地下一樓怡東園

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業及財務報告。

(2)：審計委員會審查報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞配發情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利報告。

(5)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無。

9.召集事由五：其他事項

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/13

12.停止過戶截止日期：115/06/11

13.其他應敘明事項：股東會及受理股東提案等相關公告，本公司將於民國115年03月23日前另行公告。