儒億:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：台南市安南區工業二路31號S202會議室(經濟部南臺灣創新園區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/25

9.停止過戶截止日期：115/06/23

10.其他應敘明事項：(一)本公司受理持股百分之一以上之股東書面提案期間自民國115年4月17日起至

115年4月27日止。

(二)本次股東會股東得以電子投票行使表決權，行使期間自民國115年5月23日起

至115年6月20日止。