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第17款
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市松山區光復北路11巷29號2樓（台北總公司教育訓練中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業概況報告。
(2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞(包含基層員工酬勞)及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度董事及經理人之績效目標達成情形報告。
(5)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第一六五條規定，自115年4月18日起至115年6月16日止停止股票過戶，
故請於115年4月17日(星期五)下午四時三十分前親臨或郵寄至本公司股務代理
機構台新證券股份有限公司股務代理部(地址: 台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)
電話:(02)25048125)辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以115年4月17日(最後過戶日)
郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行函送各股東，屆時未收到之股東，
請與本公司股務代理人台新證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(3)依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，開會
通知書本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站網址https://mops.twse.com.tw),不另
寄發開會通知書及委託書。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日，檢附
相關資料送達本公司(台北市松山區光復北路11巷35號5樓)，特此公告。
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