聯上:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：高雄市左營區裕誠路486號(聯上大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書與財務報表案。

(2)：本公司114年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司第九屆董事選舉案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：無。