東碩:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/03/12

2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司115/03/12召開董事會，決議事項如下:

通過本公司內部稽核主管任用案。

通過本公司帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金

超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估

是否轉列資金貸與一事。

通過本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。

通過本公司民國一一四年度自行評估內部控制聲明書案。

通過本公司評估本公司委任會計師之獨立性及適任性案。

通過本公司民國一一四年度盈虧撥補案。

通過本公司一一四年度董事酬勞案及員工酬勞案。

通過本公司投保董事及經理人責任保險。

通過本公司115年度基層員工範圍。

通過修訂本公司章程部分條文。

通過修訂本公司公司治理實務守則部分條文。

通過修訂內部控制制度及內部稽核實施細則。

通過GWC Technology Inc.（本公司100%轉投資子公司）資金貸與案。

通過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）

背書保證向國泰世華商業銀行新申請融資額度案。

通過本公司向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。

通過本公司召開一一五年股東常會開會日期、地點及議案。

通過本公司訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。