長榮航:公告召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心

11樓會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度董事酬金分配情形報告

(5)：114年度現金股利分配情形報告

(6)：114年度與關係人重大交易情形報告

6.召集事由二：承認及討論事項

(1)：承認114年度營業報告及財務報告案

(2)：承認114年度盈餘分配案

(3)：討論修訂「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選董事9人(含獨立董事3人，其中1人為公益性獨立董事)案

8.召集事由四：其他議案

(1)：討論解除新任董事競業限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/31

11.停止過戶截止日期：115/05/29

12.其他應敘明事項：本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為

115年03月16日起至03月25日止。