技嘉:本公司董事會決議召開民國115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告

(有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)

(5)：其他報告事項

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及各項財務報表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」

(2)：修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」

(3)：授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：受理股東提名及提案時間:115年3月26日~115年4月7日

受理股東提案場所:技嘉科技(股)公司治理主管

(地址:新北市新店區寶強路6號10樓)

受理方式:以書面方式