中航:公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2壽廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告

(3)：114年度發行有擔保普通公司債報告

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞報告

(5)：114年度員工酬勞及董事酬勞報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業決算表冊

(2)：承認114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/31

9.停止過戶截止日期：115/05/29

10.其他應敘明事項：(一)受理持股1%以上股東提案權期間：115/03/23-115/04/01