佳格:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：桃園市大園區和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核決算表冊報告

(3)：114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司【章程】案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：無