谷崧:115年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會查核報告書

(3)：永續發展推動執行情形報告

(4)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告

(5)：114年度私募普通股辦理情形報告

(6)：資本公積發放現金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬辦理私募普通股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/17

10.停止過戶截止日期：115/06/15

11.其他應敘明事項：無