美亞:本公司董事會決議召開115年股東常會案

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：台北市中山區市民大道三段83號（美麗信花園酒店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告一一四年度營業狀況

(2)：審計委員會審查一一四年度決算報告書

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：其他報告事項

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度決算表冊案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/20

9.停止過戶截止日期：115/06/18

10.其他應敘明事項：