驊訊:公告本公司董事會決議民國115年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台北市士林區至善路二段266巷32號 青青食尚花園會館凡爾賽廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會查核本公司一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司一一四年度分派現金股利報告。

(4)：本公司一一四年經股東常會決議私募發行普通股情形報告。

(5)：本公司一一四年度董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表。

(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬分次辦理私募普通股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：