華晶科:本公司董事會決議召集民國115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：新竹科學園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)：現金分派股東紅利報告。

(5)：民國114年現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論及選舉事項

(1)：擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。

(2)：擬發行限制員工權利新股案。

(3)：全面改選第十一屆董事案。

(4)：解除新任董事競業限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，以書面方式受理持股1%以上股東提案

及董事候選人提名，相關事宜如下：

1.受理期間：民國115年4月17日起至民國115年4月27日下午5時前

寄達或送達文件至受理處所。

2.受理處所：台北市內湖區堤頂大道二段251號10樓(本公司財務部)。

3. 公司法就股東提案及提名之規定，將依法公告。