金寶:本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：新北市深坑區北深路三段147號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘發放現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司董事競業行為之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份股東之書面提案。

受理提案期間：自115年3月13日起至115年3月23日17時止。

受理提案處所：新北市深坑區北深路三段147號(股務室收)