欣技:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路3段196號R2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：民國114年度審計委員會審查報告。

(3)：民國114年度董事領取酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表。

(2)：承認民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：無