泓瀚科技：公告本公司董事會重要決議

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/08/07

2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下：

(1)通過本公司民國一○四年第二季合併財務報表案。

(2)訂定本公司民國一○三年度盈餘分配暨轉增資發行新股相關時程案。

(3)修訂本公司「內部控制制度」案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

(6)補選本公司第四屆董事會成員一席董事案。

(7)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(8)擬召開一○四年度股東臨時會案。

(9)通過經本公司薪酬委員會審議之一○三年度經理人員員工分紅及董監酬勞分配案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無