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第17款
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：民國 一一四年度給付董事酬金報告。
(4)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司補選一席獨立董事案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：無
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