尼得科超眾:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：民國 一一四年度給付董事酬金報告。

(4)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司補選一席獨立董事案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/26

10.停止過戶截止日期：115/06/24

11.其他應敘明事項：無