銘異:本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店牡丹廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告

(2)：民國一一四年度審計委員會審查報告

(3)：民國一一四年度關係人進銷貨交易金額報告

(4)：民國一一四年度永續發展推動情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國一一四年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：以資本公積發放現金案

(2)：修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/19

12.停止過戶截止日期：115/06/17

13.其他應敘明事項：無