鴻準:董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新北市土城區中山路3-2號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計暨風險委員會查核民國114年度決算表冊報告

(3)：民國114年度員工酬勞分派情形報告

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：民國114年度關係人交易報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案

(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、

「背書保證作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:115年04月29至115年05月26日止

，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。

【網址:https://www.stockservices.tdcc.com.tw】