海柏特:本公司董事會決議召開民國115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：⺠國114年度股東現⾦股利、員⼯酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：⺠國114年度「關係⼈進銷貨、進⾏勞務或技術服務交易」報告

6.召集事由二：承認及討論事項

(1)：⺠國114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配（表）承認案

(2)：修訂本公司「公司章程」討論案

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/30

9.停止過戶截止日期：115/05/28

10.其他應敘明事項：