點序:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市環科一路9號昌益科技產發園區會館會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)：114年私募執行情形報告。

(5)：修訂「道德行為準則」案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：董事(含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)：討論本公司辦理私募普通股案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/18

11.停止過戶截止日期：115/06/16

12.其他應敘明事項：無。