訊芯-KY:公告董事會決議2026年股東常會召集相關事項

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告

(2)：2025年度審計委員會查核報告

(3)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：2025年度現金股利分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及合併財務報表案

(2)：2025年度盈餘分配表案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/28

11.停止過戶截止日期：115/06/26

12.其他應敘明事項：無。