奇偶:公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市內湖區內湖路一段246號R樓(NASA科技總署大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計暨風險委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度員工酬勞分派情形報告

(5)：114年度盈餘分配報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：「公司章程」修訂案

(2)：「董事選舉辦法」修訂案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事改選案

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：本公司受理股東常會提案暨提名期間為民國115年03月24日起至

民國115年04月02日下午5時止，受理處所：奇偶科技股份有限公司

﹝地址：114661台北市內湖區內湖路一段246號9樓﹞。